证券代码：000975              证券简称：银泰黄金         公告编号：2023-002

                   银泰黄金股份有限公司

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

(资料图片)

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 12 月 31 日在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023

年第一次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票

相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下：

   一、召开会议基本情况

   （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

   （二）本次股东大会经公司第八届董事会第十六次会议决议召开，由公司董

事会召集举行。

   （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

   （四）会议召开时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 16

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023

年 1 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。

   （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所

交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 1 月 10 日。

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    （七）出席对象：

    于股权登记日 2023 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （八）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议

室

    二、会议审议事项

                                             备注

提案编码                   提案名称               该列打勾的栏

                                          目可以投票

    上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过，具

体内容详见 2022 年 10 月 31 日、12 月 31 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、

《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

        四、会议登记方法

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户

卡、委托人身份证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

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代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法

定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

之前送达或传真到公司。

事会秘书办公室。

   （1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

   （2）会议联系方式：

   联系人：李铮

   电话：010-85171856

   传真：010-65668256

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、备查文件

   特此公告。

                              银泰黄金股份有限公司董事会

                                  二○二三年一月十一日

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   附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视

为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （2）本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00—15:00；

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）下

午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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       附件二：

                     授权委托书

       兹委托          （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰黄金股

份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托

书投票，并代为签署相关会议文件。

       本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

                                     备注         表决意见

提案                                   该列打

                  提案名称               勾的栏

编码                                         同意    反对    弃权

                                     目可以

                                     投票

       注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投

票表示。

       委托人签名：               委托人身份证号码：

       委托人持股数：              委托人证券账户号码：

       受托人签名：               受托人身份证号码：

       委托日期：                有效期限：

       注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

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